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Caso Forex: Testigo reconoce que también era lavadora de dinero

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La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia -en la prosecución del juicio oral a los tres primeros acusados- que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares. La mujer ya había prestado declaración testimonial bajo la regla del anticipo jurisdiccional de pruebas, en la etapa preparatoria, pero esta vez brindó información que no había dado nunca antes, desde el 2011 hasta la fecha.
Los acusados y juzgados en debate público por diversos hechos punibles son; Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. La audiencia pública comenzó el 14 de junio pasado y se reanudó este miércoles 20 de julio, por novena vez, desde las 14:00 y hasta las 18:30, en la sede del Poder Judicial de Ciudad del Este. El Ministerio Público está representado por los fiscales; Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, quienes conforman un equipo investigador bajo la coordinación del fiscal adjunto del Área Penal X, abogado Alejo Vera.
“Soy parte de esa asociación criminal. Yo soy la que propuse la creación de la casa de cambios Forex a Felipe (Duarte), yo trabajaba con él desde el 2008 aproximadamente. Yo puse mi plata en el lugar, porque había ganado con las transferencias con Felipe desde antes de la creación de la casa de cambios. Conseguí que Gustavo Céspedes nos dé la franquicia de su casa de cambios Forex Paraguay y logré que Felipe y Tai Wu Tung firmen. Tai Wu Tung era mi pareja sentimental. El dinero que se manejaba allí adentro era mío”, aseguró Reyes ante el Tribunal Colegiado, conformado por las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
Cuando la defensa de los acusados preguntó a la testigo de dónde sacó el dinero para invertir en la casa de cambios (en los documentos figura como funcionaria), reiteró que desde el 2008 venía trabajando con Felipe Duarte en transferencias y ahí ganó esa plata (400 mil dólares). Dijo que luego planteó a Felipe habilitar la casa de cambios, para poder operar sin inconvenientes. También reconoció que lavaba dinero, cuando la defensa le preguntó aquello. “Yo soy parte de esa asociación criminal”, aseveró Nélida Reyes.
La mujer reconoció igualmente que se dedicaban a captar el dinero y enviaban ilegalmente hasta 1 millón de dólares por día al exterior, utilizando las empresas llamadas de “maletín”, con ayuda de funcionarios de diversos bancos, refiriéndose a los gerentes imputados por la Fiscalía de las cuatro entidades bancarias. La testigo expresó que llevaba a una limpiadora de Forex para realizar las operaciones, y que ella nunca apareció en los documentos por ningún lado.
Asimismo, la declarante culpó a Sady Carísimo Báez de sacarle su empresa. “Sady Carísimo me sacó mi empresa (por la casa de cambios Forex). Ella les hizo la cabeza a Felipe y a Tai para que me saquen del negocio. La casa de cambios era mía y un día de mí cabello me sacaron del lugar Felipe Duarte y Tai Wu Tung y se quedaron con mi dinero. Ellos me estafaron y por eso yo los denuncié”, resaltó.
También reveló que los demás vinculados a las empresas de “maletín” cobraban 5 mil dólares por mes, pero en el Instituto de Previsión Social (IPS) figuraban con el salario mínimo. “Eso me consta, porque así figuraba en la planilla de Forex”, refirió.
Reyes fue propuesta por el Ministerio Público y cuando compareció ante el Tribunal, la Fiscalía pidió que sea leída su declaración anterior, el que diera en la etapa preparatoria, a fin de que las partes, a partir de allí, puedan formular preguntas por el principio de bilateralidad. De igual modo, para hacer el examen y contra examen de la testigo y contrastar lo que ya había dicho inicialmente.
El juicio oral del caso Forex, donde están procesadas 40 personas por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y otros, proseguirá el próximo miércoles 27 de julio, a partir de las 13:30 horas, en la capital del Alto Paraná. Entre los 40 sospechosos, 22 están sindicados por la creación de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente. La pesquisa se inició el 22 de diciembre de 2011.
FOTO: Diario Vanguardia

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En allanamientos simultáneos desmantelan red delictiva

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En una operación policial coordinada, agentes policiales con apoyo del Ministerio Público llevaron a cabo allanamientos simultáneos en tres viviendas y un taller mecánico, como parte de una investigación sobre diferentes hechos punibles ocurridos en la región.

En el primer procedimiento, las autoridades se dirigieron al taller mecánico «Avda. Mecánica Área 5» en el Bº Fátima 1 de la Ciudad de Presidente Franco. La acción estaba relacionada con un supuesto hurto agravado contra la propiedad de las personas, identificado como el caso ATC. Sin embargo, tras la exhaustiva verificación, ninguna evidencia vinculada al hecho punible fue encontrada en el establecimiento.

El segundo procedimiento involucró el allanamiento de una vivienda en el barrio Remansito de Ciudad del Este. Este estaba vinculado a un robo agravado contra trabajadores cambistas en la estación de servicio Copetrol – Km. 4 CDE. Durante la operación, se incautaron múltiples elementos, incluyendo ropa, armas de fuego, dispositivos electrónicos y un vehículo registrado a nombre de Cintia Servian.

En el tercer procedimiento, las autoridades se dirigieron a otra vivienda en el mismo barrio. Aquí, se detuvo a Wilson David Ayala Ocampos, con una orden de captura pendiente por lesión grave, y se aprehendió a Diego Armando Ayala Ocampos, con antecedentes por robo agravado. Se decomisaron sustancias presumiblemente marihuana, dinero en efectivo, aparatos electrónicos y otros elementos relacionados con actividades ilícitas.

El cuarto procedimiento tuvo lugar en una vivienda en el km. 9 lado Monday, barrio San Isidro Fracción Juanita. Durante esta acción, se detuvo a Wilfrido Báez Ramírez y Nelson Báez Ramírez en relación con un supuesto robo agravado. Se incautaron varias evidencias, incluyendo prendas relacionadas al hecho, armas de fuego, dinero en efectivo y sustancias presumiblemente cocaína.

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Iniciativas empresariales transforman la realidad de instituciones educativas

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Destacando la activa participación del sector privado, varias empresas de la región se han unido a la Municipalidad de Ciudad del Este para llevar a cabo diversas obras de impacto social. Esta colaboración tiene como objetivo principal incentivar la responsabilidad social de las empresas, logrando mejoras significativas en la infraestructura escolar, innovación tecnológica, salud mental y apoyo a personas afectadas por siniestros.

En este contexto, cabe resaltar las iniciativas concretas de empresas privadas en la ejecución de proyectos sociales significativos. Mega Electrónicos, por ejemplo, ha financiado la reforma total de la Escuela Básica N° 2982 San Miguel Arcángel. Asimismo, Proyec S.A.E. ha donado materiales para la refacción de la Escuela Eudosia Prieto de González del Km. 12, con la mano de obra a cargo de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el ámbito educativo, el Grupo Atacado Games y Atacado Collections han contribuido de manera importante al habilitar un laboratorio de Informática totalmente equipado en el Colegio Nuevo Horizonte del Km. 10 Acaray.

Adicionalmente, un grupo de empresarios ha asumido el compromiso de financiar la construcción de una clínica municipal de salud mental en el predio del dispensario de Ciudad Nueva, lo cual ha sido posible gracias a la cooperación empresarial. También se destaca la reconstrucción conjunta de una vivienda familiar afectada por un incendio, gracias al compromiso solidario del sector privado.

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Dengue cobra tercera vida infantil en Alto Paraná

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Una niña de 9 años, residente del Km. 18 de Minga Guazú, perdió la vida debido a complicaciones derivadas de un cuadro de dengue. La menor ingresó al Hospital Distrital de Minga Guazú presentando síntomas de alarma, como dolor abdominal y fiebre, tras tres días de manifestar síntomas.

La Dra. Carina Villareal, directora médica del mencionado hospital, informó que, ante la gravedad del caso, la niña fue trasladada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde lamentablemente falleció días después. La profesional de la salud indicó que se activó el protocolo para el tratamiento del dengue, internando a la paciente y proporcionándole la hidratación necesaria.

En la actualidad, dos menores se encuentran hospitalizados en el centro asistencial distrital con diagnóstico positivo de dengue. Esta tragedia representa la tercera víctima mortal confirmada por dicha enfermedad en Alto Paraná, todas ellas menores de edad.

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