Connect with us

Uncategorized

CASO FOREX: Fiscalía urge al Poder Judicial conformación de tribunal para juzgar a procesados

Publicado

en

Felipe Ramón Duarte, procesado.
La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, quienes están acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. 
El equipo de fiscales -conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres– viene insistiendo en reiteradas ocasiones, desde julio del año pasado, la conformación del tribunal para la realización de la audiencia pública. Sin embargo, por diferentes motivos que se dan en el ámbito judicial, no se pudo aún conformar el órgano colegiado. A la fecha, tras la inhibición de la magistrada Lourdes Morínigo, nuevamente se da un retraso en el trámite. 
La Fiscalía de Ciudad del Este intervino en la presente causa en el 2012 y primeramente formuló imputación contra 12 personas y luego procesó a otras 10, todas vinculadas a empresas de “maletín”. Igualmente, dispuso el procesamiento de otras 18 personas vinculadas a entidades bancarias. 
Tras ardua tarea técnica desplegada por los agentes fiscales -quienes minuciosamente analizaron manuales de procedimientos bancarios, que determinan responsabilidades y obligaciones de los diferentes niveles o cargos de las personas físicas del área de prevención de lavado de dinero, pudieron iniciar el proceso penal en contra de 18 personas. 
Los investigadores además analizaron diversas resoluciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), vigente al tiempo de cada operación realizada, conjuntamente con la Ley 1015/95 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y el Código Penal. Así se logró determinar conducta penalmente relevante de las personas físicas que cumplen tareas de prevención de lavado de dinero dentro de las entidades bancarias. 
A raíz de ello, iniciaron el proceso penal por negligencia grave en el conocimiento de origen de los fondos ingresados en las diferentes cuentas utilizadas por las empresas de “maletín”, al sistema financiero. Incluso, los responsables de la pesquisa, llegaron hasta los mandos altos, como el caso de los directores de cumplimiento de cada entidad bancaria. 
De esta manera, los fiscales realizaron verificación y análisis de conducta de personas físicas, vinculadas a cuatro entidades bancarias, que son Banco Continental, Banco Sudameris, Regional y BBVA, luego de que recayera resolución en el sumario administrativo llevado adelante a estas entidades por la Superintendencia de Bancos, que por ley, ejerce el control y supervisión sobre las entidades del sistema financiero en la República. El marco penal establecido en la ley para este tipo de conducta es de pena privativa de libertad hasta 2 años o multa, conforme a lo que establece el artículo 196, inciso 5º, del Código Penal Paraguayo, de la Ley 1160/97 modificada por la Ley 3440/08. 
Durante la investigación, hasta la fecha, fueron condenadas 11 personas vinculadas a las empresas de “maletín”. Mientras, las personas relacionadas a las entidades bancarias, cuyas conductas son sancionadas en la ley con 2 años de pena privativa de libertad o multa, han reconocido su responsabilidad en la negligencia grave y solicitaron salida procesal en la causa penal iniciada en su contra. 
En la presente investigación, están procesadas 40 personas, 11 de ellas condenadas; 4 acusadas, pendiente de audiencia preliminar; 2 pendientes de juicio oral, 5 rebeldes y 18 personas vinculadas a entidades bancarias. Entre los rebeldes, se encuentra con orden captura el ciudadano oriental Tai Wu Tung, quien cumplía funciones de gerente general en la extinguida casa de cambios “Forex Paraguay” en Ciudad del Este. 

OEA RECONOCE TRABAJO FISCAL 
El equipo de fiscales, responsable de la investigación de Forex, fue invitado recientemente por la Organización de Estados Americano (OEA) para realizar una presentación de las técnicas especiales de investigación utilizadas en la causa, que le llevó a identificar la responsabilidad penal de cada uno de los miembros de la organización. Fue reconocido y aplaudido el trabajo de los agentes fiscales en la causa. 
Los fiscales consideran que este proceso penal fue ejemplificador, teniendo en cuenta que a partir de ello se ha modificado disposiciones que regulan el control y la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Policiales y Judiciales

Alto Paraná, segundo departamento con más casos de abuso sexual infantil

Publicado

en

Entre 2014 y agosto de 2024, el Ministerio Público de Paraguay registró un total de 28.919 causas por abuso sexual en niños, siendo Alto Paraná el segundo departamento con más denuncias, alcanzando 2.970 casos. Estas cifras alarmantes fueron dadas a conocer por el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Ministerio Público, que también destacó la concentración de casos en otras regiones del país, exponiendo la gravedad de esta problemática a nivel nacional.

En el año 2014, se registraron 1.663 denuncias de abuso sexual infantil, con un promedio de 5 causas por día. Sin embargo, a lo largo de la década, este número ha ido en aumento. En 2015, las denuncias ascendieron a 2.071 y en 2017 alcanzaron las 2.346. Para 2019, el número de casos había crecido a 3.216.

Durante los años de la pandemia, el número de denuncias se redujo ligeramente: en 2020 se reportaron 2.656 y en 2021, 2.898 causas. Las restricciones de movilidad y el confinamiento pueden haber contribuido a una disminución en las denuncias, aunque los expertos sugieren que muchos casos quedaron ocultos debido a las condiciones de aislamiento.

El año 2022 marcó un nuevo pico en las denuncias con un total de 3.731 causas, mientras que en 2023 se registraron 3.487. Este aumento sostenido reflejó un promedio de 10 denuncias diarias en los últimos dos años. Hasta agosto de 2024, se han contabilizado 2.163 causas, lo que indica que la tendencia continúa.

Perfil de las víctimas y agresores

El informe señala que el 83 % de las víctimas de abuso sexual son niñas, mientras que el 17 % son niños. En cuanto a la edad, más de la mitad de las víctimas (52 %) tiene entre 10 y 13 años, seguido por un 34 % de menores de entre 5 y 9 años, y un 14 % de niños y niñas de entre 1 y 4 años.

En lo que respecta a los agresores, el 93 % son hombres y el 7 % son mujeres. El análisis de las edades de los abusadores indica que el 30 % tiene entre 18 y 29 años, mientras que un preocupante 26 % son menores de 18 años. Además, un 24 % de los agresores tiene entre 30 y 44 años, mientras que el 20 % restante se distribuye entre los 45 años o más.

Concentración geográfica de los casos

Los departamentos de Central y Alto Paraná concentran el 52% de las denuncias de abuso sexual infantil a nivel nacional. Entre ambos, han registrado 12.009 y 2.970 denuncias, respectivamente. Otros departamentos que presentan cifras alarmantes son Asunción, con 2.704 causas, Itapúa con 2.034 y Caaguazú con 1.455.

Intentos de abuso sexual también en aumento

Además de los casos consumados, se han registrado 931 tentativas de abuso sexual en niños en el mismo periodo. Las autoridades advierten que, aunque no se concretaron los abusos, las víctimas quedan con secuelas emocionales profundas que requieren atención psicológica especializada.

Secuelas y manipulación de los agresores

Las víctimas de abuso sexual infantil suelen sufrir una variedad de problemas emocionales y psicológicos. Entre las consecuencias más comunes figuran la ansiedad, depresión, baja autoestima, rebeldía, pánico, agresividad, autolesiones, e incluso tendencias suicidas. Muchas víctimas también desarrollan problemas para interactuar socialmente, experimentan sentimientos de miedo e inseguridad, y pueden verse involucradas en acciones delictivas como respuesta a su trauma.

El informe detalla, además, las formas en que los agresores manipulan a sus víctimas para asegurar su silencio. Entre las frases más utilizadas figuran: “No cuentes, porque nadie te va a creer”, “Es solo un juego” y “Si cuentas algo, mato a tus padres”. Estas amenazas buscan mantener a las víctimas en un estado de sumisión, prolongando el ciclo de abuso.

Continuar leyendo

Policiales y Judiciales

Prisión preventiva para exseminarista acusado de abuso sexual de menores

Publicado

en

La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva de un exseminarista de 44 años imputado por el supuesto abuso sexual de cuatro menores, cuyas edades oscilan entre 9 y 11 años. El procesado enfrenta cargos por abuso sexual en niños y actualmente se encuentra privado de libertad por orden judicial.

Según la investigación, los abusos habrían ocurrido en la vivienda del acusado, en una barrio de Ciudad del Este, entre julio y septiembre del año pasado. Se alega que el hombre invitaba a niños del vecindario a su casa, donde bajo engaños cometía los abusos y luego los amenazaba para que no hablaran.

El caso salió a la luz cuando una de las madres de las víctimas comenzó a sospechar y, tras indagar a su hijo, denunció los hechos a las autoridades. Otras madres confirmaron que sus hijos también habían sido víctimas y presentaron denuncias.

Durante la investigación, se realizaron inspecciones en la vivienda del acusado y se ordenó su detención. Además, se llevaron a cabo evaluaciones médicas y psicológicas a las víctimas, las cuales confirmaron indicios de abuso. Con las pruebas reunidas, la fiscal a cargo del caso solicitó la prisión preventiva del sospechoso.

Nota de la Redacción: Esta información ha sido editada para proteger la privacidad de las personas involucradas. Los nombres, direcciones y otros detalles sensibles han sido omitidos para garantizar la confidencialidad y el respeto hacia las víctimas y sus familias en cumplimiento con la Ley de la Niñez y Adolescencia.

Continuar leyendo

Uncategorized

Detienen a paraguayo con cocaína en maleta con doble fondo en Foz de Iguazú

Publicado

en

La Policía Federal de Brasil arrestó la mañana de este viernes (23/08) a un pasajero que intentaba embarcarse hacia Europa con una maleta que contenía cocaína oculta en un doble fondo. Durante una inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Foz de Iguazú, los agentes detectaron indicios de un posible doble fondo en una de las maletas.

Al abrir la maleta en presencia del pasajero, se descubrió un compartimento oculto que contenía cinco bloques de cocaína. El peso total de la droga fue de 3,415 kilos. El pasajero, un ciudadano paraguayo de 26 años originario de Ciudad del Este, tenía previsto viajar a París, Francia.

El detenido fue llevado a la Delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú, donde se formalizó su detención. En caso de ser condenado por tráfico internacional de drogas, el hombre podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión.

FOTO: Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR
CS/PF/Foz

Continuar leyendo

Destacados

error: Contenido protegido!