Connect with us

Uncategorized

CASO FOREX: Condena y comiso de bienes marcan precedente, afirman en el MP

Publicado

en

Marcelo García de Zúñiga, Juliana Giménez y Carlos Giménez Torres, fiscales acusadores.

Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, catalogaron de exitoso el comiso de bienes y la condena de ocho años de prisión a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura criminal denominado caso Forex, y de 5 años a la cómplice, su esposa Nilsa Stela Romero de Duarte. El juicio oral concluyó ayer martes con la lectura de la sentencia. 

«El comiso de bienes y la sentencia crean un precedente de vital importancia para el país, para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en cuanto a la eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero en Paraguay», señalaron. 
Los agentes del Ministerio Público involucrados en la investigación admitieron que el trabajo fue muy complejo y llegar a conclusiones exitosas fue muy difícil, pero se logró mediante un trabajo que involucró a otros estamentos del Estado. 
«Esta sentencia es un logro para nosotros», indicaron. 
Los fiscales acusadores solicitaron 10 años de prisión (pena máxima para caso de esta naturaleza) para el considerado cabecilla del esquema, Felipe Duarte, habiéndose establecido su responsabilidad además, por la comisión de los hechos punible de asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos. El fallo se dio a conocer en la noche de este martes 10 de julio por el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes. 
A consideración de los representantes públicos, con esta investigación se desbarató toda una estructura, que captaba dinero de personas que no podían y no querían ser identificadas ante las entidades bancarias, incluso del Brasil, y remesaba al extranjero, simulado comercio internacional. Bajo la figura de pago a proveedores del exterior realizaban las remesas. Igualmente, los investigadores probaron el nexo con el narcotráfico y el estrecho vínculo con el caso Águila Negra. 

Uncategorized

En allanamientos simultáneos desmantelan red delictiva

Publicado

en

En una operación policial coordinada, agentes policiales con apoyo del Ministerio Público llevaron a cabo allanamientos simultáneos en tres viviendas y un taller mecánico, como parte de una investigación sobre diferentes hechos punibles ocurridos en la región.

En el primer procedimiento, las autoridades se dirigieron al taller mecánico «Avda. Mecánica Área 5» en el Bº Fátima 1 de la Ciudad de Presidente Franco. La acción estaba relacionada con un supuesto hurto agravado contra la propiedad de las personas, identificado como el caso ATC. Sin embargo, tras la exhaustiva verificación, ninguna evidencia vinculada al hecho punible fue encontrada en el establecimiento.

El segundo procedimiento involucró el allanamiento de una vivienda en el barrio Remansito de Ciudad del Este. Este estaba vinculado a un robo agravado contra trabajadores cambistas en la estación de servicio Copetrol – Km. 4 CDE. Durante la operación, se incautaron múltiples elementos, incluyendo ropa, armas de fuego, dispositivos electrónicos y un vehículo registrado a nombre de Cintia Servian.

En el tercer procedimiento, las autoridades se dirigieron a otra vivienda en el mismo barrio. Aquí, se detuvo a Wilson David Ayala Ocampos, con una orden de captura pendiente por lesión grave, y se aprehendió a Diego Armando Ayala Ocampos, con antecedentes por robo agravado. Se decomisaron sustancias presumiblemente marihuana, dinero en efectivo, aparatos electrónicos y otros elementos relacionados con actividades ilícitas.

El cuarto procedimiento tuvo lugar en una vivienda en el km. 9 lado Monday, barrio San Isidro Fracción Juanita. Durante esta acción, se detuvo a Wilfrido Báez Ramírez y Nelson Báez Ramírez en relación con un supuesto robo agravado. Se incautaron varias evidencias, incluyendo prendas relacionadas al hecho, armas de fuego, dinero en efectivo y sustancias presumiblemente cocaína.

Continuar leyendo

Uncategorized

Iniciativas empresariales transforman la realidad de instituciones educativas

Publicado

en

Destacando la activa participación del sector privado, varias empresas de la región se han unido a la Municipalidad de Ciudad del Este para llevar a cabo diversas obras de impacto social. Esta colaboración tiene como objetivo principal incentivar la responsabilidad social de las empresas, logrando mejoras significativas en la infraestructura escolar, innovación tecnológica, salud mental y apoyo a personas afectadas por siniestros.

En este contexto, cabe resaltar las iniciativas concretas de empresas privadas en la ejecución de proyectos sociales significativos. Mega Electrónicos, por ejemplo, ha financiado la reforma total de la Escuela Básica N° 2982 San Miguel Arcángel. Asimismo, Proyec S.A.E. ha donado materiales para la refacción de la Escuela Eudosia Prieto de González del Km. 12, con la mano de obra a cargo de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el ámbito educativo, el Grupo Atacado Games y Atacado Collections han contribuido de manera importante al habilitar un laboratorio de Informática totalmente equipado en el Colegio Nuevo Horizonte del Km. 10 Acaray.

Adicionalmente, un grupo de empresarios ha asumido el compromiso de financiar la construcción de una clínica municipal de salud mental en el predio del dispensario de Ciudad Nueva, lo cual ha sido posible gracias a la cooperación empresarial. También se destaca la reconstrucción conjunta de una vivienda familiar afectada por un incendio, gracias al compromiso solidario del sector privado.

Continuar leyendo

Uncategorized

Dengue cobra tercera vida infantil en Alto Paraná

Publicado

en

Una niña de 9 años, residente del Km. 18 de Minga Guazú, perdió la vida debido a complicaciones derivadas de un cuadro de dengue. La menor ingresó al Hospital Distrital de Minga Guazú presentando síntomas de alarma, como dolor abdominal y fiebre, tras tres días de manifestar síntomas.

La Dra. Carina Villareal, directora médica del mencionado hospital, informó que, ante la gravedad del caso, la niña fue trasladada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde lamentablemente falleció días después. La profesional de la salud indicó que se activó el protocolo para el tratamiento del dengue, internando a la paciente y proporcionándole la hidratación necesaria.

En la actualidad, dos menores se encuentran hospitalizados en el centro asistencial distrital con diagnóstico positivo de dengue. Esta tragedia representa la tercera víctima mortal confirmada por dicha enfermedad en Alto Paraná, todas ellas menores de edad.

Continuar leyendo

Destacados

error: Contenido protegido!