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Caso Forex: Peritos confirman que esquema fue montado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas

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Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Así declararon ayer jueves 25 de agosto ante el Tribunal Colegiado de Sentencia que juzga a los tres primeros acusados en la causa, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. El juicio oral y público se desarrolla en la sede penal del Poder Judicial de Ciudad del Este, desde el 14 de junio pasado.
El esquema -montado por Felipe Ramón Duarte (FOTO) y Tai Wu Tung– remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, mediante la creación de empresas de “maletín” y utilizando distintas entidades financieras de la República. 
Los agentes fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, con la coordinación del fiscal adjunto Alejo Vera, cuentan con un cúmulo de evidencias recabadas durante la investigación y también producidas en el juicio para lograr la condena de los encausados. El Tribunal Colegiado de Sentencia que tiene a su cargo el juzgamiento de los sospechados, conforman las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
Los peritos Oviedo y Fleitas informaron al Tribunal que la asociación criminal fue creada claramente para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. En su vasto conocimiento, los especialistas explicaron que esta tipología es común en los países donde no se cumplen leyes antilavado y es utilizada comúnmente para lavar dinero del narcotráfico. 
De igual modo los expertos demostraron, con el cruce y análisis de las documentaciones e informaciones que tienen en el caso, la forma en que operaba irregularmente el esquema criminal, mediante las empresas de “maletín”, que tenían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias del país. 
Mediante los documentos recabados por los investigadores, de diversas instituciones como Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Abogacía del Tesoro, Aduana y otras entidades estatales, se demostró fehacientemente que las empresas realizaban declaraciones falsas ante los bancos, sobre sus actividades comerciales, a fin de realizar las remesas ilegales a países del extranjero. 
Los peritos igualmente indicaron al Tribunal que durante un sumario abierto, autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de “maletín”, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias. Sin embargo, nunca presentaron las documentaciones porque eran falsificadas, señalaron. De esa manera lograron enviar más de 600 millones de dólares a países que figuran en la lista roja y gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 
CONTINUARÁ EL 31 DE AGOSTO
El juicio oral proseguirá el próximo miércoles 31 de agosto, ocasión en que se espera conocer el fallo del Tribunal Colegiado. Con relación al caso Forex están procesadas 40 personas en total (22 por la creación de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente). 
Para el Paraguay es nuevo esto porque es el primer caso donde con una investigación tan puntual y profunda se pudo detectar que se trataba de empresas “maletín” para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, indicaron los investigadores. 
La causa se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia presentada por Nélida Reyes, quien durante el juicio oral y público reconoció que también formaba parte de la asociación criminal. 
Los fiscales investigadores están seguros que lograrán la condena de los acusados, siendo el marco penal para los hechos juzgados, de 6 meses a 5 años de prisión. En el caso hay concurso de 4 hechos punibles, pero en este aspecto se recuerda que conforme a las leyes de la República no se suman las penas, significaron los fiscales.

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Gobierno entrega más patrulleras y equipos para la Policía Nacional

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El Gobierno Nacional, con apoyo de ITAIPU Binacional, entregó este martes 200 patrulleras y más de 1.700 equipos de comunicación a la Policía Nacional. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de la institución y mejorar la seguridad en todo el país.

Esta entrega forma parte de un plan que busca equipar mejor a las fuerzas policiales en los próximos años. Según ITAIPU, la inversión para estos proyectos ronda los 97 millones de dólares y también incluye la construcción y refacción de comisarías.

Con esta nueva tanda de camionetas pickup, la Policía ya cuenta con 450 vehículos entregados este año. La primera entrega, realizada en septiembre, sumó 250 patrulleras que fueron distribuidas entre las comisarías de varios departamentos. En cuanto a los equipos de comunicación, hasta ahora se han entregado más de 2.000 unidades.

Desde el Gobierno explicaron que estas patrulleras ayudarán a las comisarías y subcomisarías de los 17 departamentos a reforzar su capacidad de intervención. Los equipos de comunicación, por su parte, buscan agilizar el trabajo policial y mejorar la coordinación durante operativos.

Este tipo de inversiones, según ITAIPU, son posibles gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación de la tarifa con Brasil.

La entrega fue destacada como una señal de compromiso con la seguridad, pero aún queda por ver si estas acciones tendrán el impacto esperado en la lucha contra el crimen y la mejora de la seguridad ciudadana.

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Roban lujosa camioneta en el Área 8 de Ciudad del Este

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En la noche del 9 de noviembre, un hombre fue víctima de un robo, específicamente en el Área 8. El afectado, Isidro Román Hermosa, estacionó su lujosa Toyota Hilux 4×4, de color gris, sobre la calle Mompox, cerca del Club Steibi, para asistir a un encuentro deportivo.

A las 23:30 horas, al regresar, se percató de que su camioneta ya no estaba en el lugar. Desconcertado, el hombre no pudo identificar a los responsables del robo, que se produjo entre las 16:30 y 23:30 horas.

Las autoridades ya están trabajando en el caso, pero hasta el momento, no hay pistas del vehículo.

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Turba de asaltantes irrumpe en estación de servicios y se lleva dinero y arma del guardia

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Ciudad del Este. – Una estación de servicios con emblema Petropar, ubicada en el barrio Che La Reina, fue blanco de un asalto en la noche de este lunes. Según el informe preliminar, alrededor de seis personas llegaron en motocicletas y atacaron a los empleados y al guardia de seguridad del lugar, llevándose dinero en efectivo y una escopeta calibre 12 que estaba en poder del guardia.

Vicente Bareiro, guardia y una de las víctimas del asalto, detalló que los delincuentes actuaron con rapidez, ordenándole tirarse al piso boca abajo antes de quitarle el arma. También sometieron a un playero, a quien despojaron de alrededor de G. 1 millón que llevaba en una billetera.

Aunque el guardia no logró identificar las motocicletas de los delincuentes debido a la velocidad con la que se dio el ataque, estimó que eran alrededor de seis asaltantes, todos armados con pistolas, quienes huyeron con el botín y huyeron hacia el barrio Che La Reina.

Otro asalto en el km 12,500 al amanecer

Este mismo lunes, al amanecer, otra estación de servicios fue asaltada. En esta ocasión, un local de Petromax, ubicado en el km 12,500 de Ciudad del Este, también fue blanco de un ataque. Según el reporte, tres o cuatro personas encapuchadas irrumpieron en el lugar y de llevaron dinero en efectivo.

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