Connect with us

Uncategorized

Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero

Publicado

en

Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga (foto) formularon acusación por lavado de dinero por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte que, a través de empresas de “maletín”, remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero. El equipo de fiscales es coordinado por el abogado Alejo Vera, fiscal adjunto del Área Penal X. 
Los acusados son Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel, del Banco BBVA. Además de Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes Rivas, todos funcionarios del Banco Continental. De igual modo, fue acusada Carmen Noelia Pino Penayo, gerente del Banco Regional de Ciudad del Este por lavado de dinero (conducta dolosa) y cómplice de asociación criminal. 
La investigación se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Concepción Reyes sobre supuestas operaciones de cambios y transferencias de dinero de origen ilícito, canalizadas a través de varias entidades bancarias, que posteriormente eran remesadas ilegalmente al extranjero. 
Según la pesquisa, el esquema se montó a través de la firma Mánager Consultoría, dirigida por Felipe Ramón Duarte, y la casa de Cambios Forex S.A., propiedad del oriental Tai Wu Tung. Entre ambos, y con la complicidad de una veintena de personas, estructuraron un esquema para montar varias empresas ficticias, como ser: Strong S.A., American S.R.L., Muñe S.A., Manhattan S.A., M.H. Electrónica S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Mart Gon S.A., San Jossué S.A. y Megatech S.A. A través de estas firmas de “fachada”, utilizaron a los bancos Regional SAECA, BBVA Paraguay, Banco Continental S.A., Sudameris Bank SAECA, entre otros, para las operaciones delictivas. En tal sentido, contaron con la implicancia de altos funcionarios bancarios. 
La presunta organización delictiva justificaba que las sumas de dinero provenían de actividades comerciales, de compra, venta e importación de mercaderías llevadas a cabo cotidianamente por cada una de las empresas y que supuestamente estaban reflejadas en los estados contables y declaraciones juradas de impuestos, despachos de importación y listado de clientes, que el grupo delictivo presentaba a los bancos. Sin embargo, todas estas documentaciones eran falsas. 
VARIAS EVIDENCIAS
Contra los funcionarios de los bancos BBVA y Continental existen varias evidencias de que los mismos fueron negligentes en la verificación del origen de dinero y por eso eso no pudieron detectar que sus clientes, que se presentaban como comerciantes, eran parte de un esquema criminal. A raíz de esta negligencia pudo circular por estas entidades dinero proveniente de actividades ilícitas. 
Incluso, hay pruebas de que ya después del allanamiento a Forex y de haber sido descubierto el esquema, los funcionarios del Banco Continental seguían operando con Felipe Duarte. Recién en marzo de 2012 se cerraron las cuentas de las empresas de maletín que operaban en dicha entidad bancaria. 
ESTRECHA COLABORACIÓN 
A su vez, Carmen Noelia Pino, en su carácter de gerente del Banco Regional de Ciudad del Este, colaboró estrechamente con la organización criminal para las remesas ilegales de gruesas sumas de dinero al extranjero, según los investigadores. 
Incluso, durante el juicio oral que se lleva adelante a los primeros acusados, Alcides Ramón González Bazán, Sady Elizabeth Carísimo y Juan Gabriel Rolón Servián, éstos detallaron la forma en que operaba el supuesto esquema criminal y la estrecha relación existente entre Noelia Pino y Felipe Ramón Duarte, presunto cabecilla de la organización. Expresaron además, ante el Tribunal de Sentencia -conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo- que Felipe Duarte pagaba fuertes sumas de dinero a Noelia Pino para las operaciones ilegales.
En el marco de la investigación del caso Forex, están procesados 22 implicados en el esquema las empresas ficticias y otros 18 funcionarios de bancos por conductas negligentes. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza. Los representantes del Ministerio Público pidieron que todos los acusados sean llevados a juicio oral. 
Funcionarios del Banco Sudameris imputados piden salida procesal 
Otros seis funcionarios del Banco Sudameris imputados por conducta negligente, en el caso Forex, reconocieron su responsabilidad y solicitaron la suspensión condicional del procedimiento. Como reparación del daño social plantearon la construcción de una Escuela en Ciudad del Este en coordinación con el Ministerio de Educación. 
Los que solicitaron la salida son: María Monserrat Pavetti González, Rubén David Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Augusto Narváez Martínez, Andrea Lorena Rodríguez Massi y Arnaldo Darío Largo González. 
Con anterioridad, también pidieron suspensión condicional procedimiento Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt, funcionarias del Banco Regional. Las mismas plantearon donar tres ambulancias con equipos de terapia intensiva, por valor de 140 mil dólares cada una, al Hospital Regional de Ciudad del Este.

Continuar leyendo
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Salud

Avanza la Red Integrada de Servicios de Salud en Alto Paraná

Publicado

en

Iniciativa fortalecerá servicios de Nefrología, Oncología y Salud Materno Infantil

La construcción de la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud (RISS) en Alto Paraná sigue avanzando, enfocándose en mejorar los servicios de Nefrología, Oncología y Salud Materno Infantil. Este proyecto es una colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), la Décima Región Sanitaria, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Fundación Tesãi, con el apoyo de Itaipú Binacional. El presidente Santiago Peña ha solicitado a las instituciones involucradas trabajar en conjunto para integrar servicios y responder de manera más efectiva a las necesidades de salud de la población.

El proyecto incluye la integración de dos Centros de Atención enfocados en la Salud Renal, aumentando la capacidad del servicio de diálisis en el IPS Regional Ciudad del Este de 9 a 17 máquinas, operando 24 horas al día. La Dra. Patricia Samudio, directora de Planificación del IPS Central, explicó que esta ampliación permitirá atender a más pacientes de Alto Paraná.

El nuevo Centro de Diálisis en Hernandarias complementará los servicios existentes y dará cobertura a 102 pacientes adicionales. Se está realizando un diagnóstico exhaustivo para optimizar la infraestructura y el equipamiento necesarios.

Las mesas técnicas de trabajo buscan integrar servicios, recursos humanos y logísticos, con representantes de diversas instituciones sanitarias. El Dr. Gustavo Ortiz, Director General de Planificación del MSPyBS, destacó la importancia de esta cooperación para enfrentar los desafíos del sistema de salud en Alto Paraná.

El proyecto incluye la creación de la primera red integrada de atención oncológica en Paraguay, lo que permitirá descentralizar los servicios oncológicos y evitar el desarraigo de pacientes que necesitan trasladarse a Asunción para recibir tratamiento.

La Dra. Noelia Torres, directora de la Décima Región Sanitaria, y otros funcionarios subrayaron la urgencia y el impacto de estas iniciativas, destinadas a proporcionar una atención de salud más equitativa y accesible para los habitantes de Alto Paraná.

Continuar leyendo

Uncategorized

Turba de borrachos intenta impedir procedimiento policial en estación de servicios

Publicado

en

MINGA GUAZÚ – En la madrugada del este domingo 5, agentes policiales se vieron enfrentados a una situación complicada en la estación de servicios Petromax, ubicada en el kilómetro 24 de la ruta PY02. Lo que inició como una verificación de una denuncia por polución sonora derivada de potentes equipos de sonido en vehículos, culminó en un enfrentamiento con una turba de personas alcoholizadas que intentaban impedir el procedimiento policial.

Tras responder a la llamada de vecinos preocupados por el ruido excesivo, los agentes policiales se encontraron con una situación tensa. La mayoría de los conductores abandonaron el lugar al notar la presencia policial, sin embargo, uno de ellos, identificado como Jesús Matías Gómez González (24), quedó en el lugar y fue abordado por los intervinientes.

Ante la solicitud de acompañar a la comisaría para esclarecer la situación, Gómez González recibió el respaldo de una turba compuesta por 15 a 20 jóvenes, todos bajo los efectos del alcohol, quienes intentaron impedir el procedimiento policial.

Ante esta resistencia, los agentes se vieron en la necesidad de emplear la fuerza para poder cumplir con su cometido y llevar a cabo el procedimiento correspondiente. Posteriormente, el conductor fue sometido a la prueba del Alcotest, la cual arrojó un resultado negativo de 0,00 mg/L.

Por disposición del agente fiscal de turno Abg. Gabriel Segovia, el conductor fue liberado y el vehículo quedó depositado en la comisaría a disposición del Ministerio Público.

Continuar leyendo

Uncategorized

Desmantelan red de abuso infantil en la Triple Frontera y detienen a un hombre

Publicado

en

FOZ DE IGUAZÚ – En una acción policial denominada «Cordón Umbilical», las autoridades federales han logrado un importante avance en la lucha contra el abuso infantil en la región de la Triple Frontera. Esta operación, llevada a cabo en este municipio, ha resultado en la detención de un individuo que almacenaba material de abuso infantil.

La investigación que condujo a esta operación señaló una residencia del citado municipio brasileño donde se sospechaba que se almacenaban archivos de abuso infantil. La gravedad del caso aumentó cuando se descubrieron indicios de que este material incluía abuso a bebés y niños pequeños. Esto llevó a que la operación se convirtiera en una prioridad para las autoridades.

En la mañana de este jueves 2, los agentes de la Policía Federal cumplieron con una orden de registro y allanamiento en la residencia señalada. Durante la operación, se identificaron niños viviendo en las cercanías, lo que llevó a los agentes a realizar investigaciones adicionales para garantizar la seguridad de los menores en la región.

Como resultado del registro, se detuvo a un individuo de 23 años, propietario de los dispositivos electrónicos que contenían los archivos de abuso infantil. Este individuo fue llevado a la Comisaría de la Policía Federal para enfrentar los cargos correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta red de abuso infantil, así como para localizar a las posibles víctimas que podrían haber sido afectadas por estos delitos.

Se hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre casos de abuso infantil a que se comunique con la Policía Federal a través del Disque-Denúncia, con la garantía de confidencialidad y anonimato.

Continuar leyendo

TENDENCIA

Advertisement

Destacados

Copyright © 2024 . NotiCDE.com. Todos los derechos reservados.